搜索
打印 上一主题 下一主题

淘金热:对所罗门群岛试图走私黄金和逃税的调查

[复制链接]
查看: 2623|回复: 0

5866

主题

6746

帖子

22万

积分

管理员

网站创始人

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
229286

最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-1-20 18:00:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:本平台的文章,全部翻译或编译自当地的主流媒体,反映的是原作者的观点,仅供参考阅读,与本平台的观点或立场无关。
——————   
2021年9月12日


       亚洲人通过瓜达尔卡纳尔省当地黄金交易商普里莫.肯尼(Primo Kenny)和杰雷米.雷克斯(Jeremy Rex)的执照,从所罗门群岛出口了价值约520万澳元(3000万所元)的近80公斤黄金。

       双赢矿业投资公司(Winwin Mining Investment Company)的管理人员通过同一交易商直接向香港出口了价值约130万澳元(880万所元)的20多公斤黄金。

       双赢矿业投资公司(Win Win Mining Investment Ltd)是一家亚洲冲积矿矿业公司,在所罗门群岛瓜达尔卡纳尔岛中部的图拉拉纳经营。

       矿业、能源和农村电气化部前主任尼古拉斯·比利基(Nicholas Biliki)本周披露了出口文件的细节。

       文件显示,这笔逃税黄金交易发生在2019年8月至2020年1月期间。

       《1990年矿业和矿物法》第55(1)(b)㈡条规定,黄金交易是仅有当地公民所能从事的生意。

       比利基说,黄金交易商的执照已经到期,今年他发现这个问题时,他的办公室拒绝为其执照延期。

       “普里莫的执照已经过期,自从我们意识到这笔非法交易,我们就拒绝为其延期。”

       记者无法立即联系到普里莫,因为他住在瓜达尔卡纳尔岛中部图拉拉纳的偏远村庄,那里没有电讯网络。

       但当联系海关监察官吉姆·萨顿先生时,他将此事转给了国库和财政部常务秘书或矿业部长,请他们对此发表评论。

       “国库和财政部的负责人不允许与媒体交谈--我已经将你的电子邮件转发给部长和常务秘书,征求意见或回应。”

       国库和财政部常务秘书麦金尼·登塔纳说,这个问题已经在政府和矿主之间解决了。

       “这不再是一个问题。已经解决了。“

       双赢矿业投资公司董事查理·梅克(Charlie Meke)也证实,这个问题去年已经解决。

       “这个问题是去年与政府,特别是矿业部和财政部关税司解决的。现在这里一切都很顺利,我们目前每周都在出口黄金。“

       他说,矿业公司管理人员只是在帮助普里莫向香港出口黄金。

       “矿业公司管理人员只是在帮助普里莫向新加坡出口黄金。”

       从海关和货物税司获得的出口文件载有使用普里莫执照出口黄金的个人名单。

       然而,尽管双赢矿业董事和政府表示,这个问题已经解决,但它提出了另一个问题,即政府是如何解决非法出口的。

       失败的黄金走私企图

       2019年,一名双赢矿业公司管理人员试图将价值70万所元的1.7公斤纯黄金走私出境。

       所罗门群岛海关在亨德森国际机场截获并没收了这些黄金样本。

       比利基先生说,这些黄金样本是故意被喷了漆,看起来像国外测试分析的地面样本。

       梅克先生证实了事件的发生。

       “我们过去常常把矿物样本送到国外进行分析。事件发生后,我们现在正在使用矿业部的实验室进行检测。“

       当被问及为什么他们一直向国外发送样本,而不是使用矿业部的地球化学实验室时,他说公司不知道这个实验室的存在。

       这些样本后来被归还给了矿主,但其后被据称穿着警察制服的劫匪抢走,抢匪在2020年底突然袭击了双赢矿业公司。

       比利基先生说,走私的矿业公司管理人员从未根据该国法律被起诉。

       泄露的文件以及梅克证实,这些黄金已经归还给双赢矿业公司。

       没收后,在矿业部地球化学实验室对这两个样品进行了分析,结果是1.7公斤纯金。

       2020年1月6日泄露的分析文件显示,两个被检测的样本重量分别高达836.39克和873.69克。

       样品中纯金含量分别为97%和98%。

       反对党领袖马修·沃尔阁下说,这严重违反了所罗门群岛《矿业法》。

       他呼吁海关监察官吉姆·萨顿解释为什么他们将没收的黄金归还给双赢矿业公司。

       沃尔领导人还质疑负责当局,为什么在这一严重的走私企图和黄金出口交易被发现后没有抓人。

       常务秘书登塔纳重申,政府和矿主之间的问题已经解决。

       “这些不再是问题。“

       与此同时,比利基说,在该公司连续严重违反《矿业和矿产法》后,矿业和矿产委员会在2020年初提议暂停或取消该公司的业务。

       但这从来没有发生过。

       “根据《矿产法》和其他相关的所罗门群岛政府立法,这是一项非常严重的罪行。如果采取进一步行动,双赢公司必须准备面对后果。这一事件辜负了所罗门群岛政府对这个项目及其管理人员的信任。“

       作为矿业部的部门主任,比利基在去年的推荐信中表示,这里提供的解释清楚地揭示了该公司欺骗政府系统的意图。

       矿业委员会准备了一份“显示原因通知”来取消该公司的运营。然而,他说,在这个问题上的政治压力和政治参与,使得在他的任期内寻求取消他们采矿租约的行动受到了重大挫折。

       泄露的文件显示,矿业和矿产委员会已经发布了一份“显示原因通知”,概述了双赢矿业公司的许多严重违规行为。

       “通知从未到达矿主手中,相反,它被留在司法部长办公室,被束之高阁整整一年,”比利基先生说。

       他说,等了一年后,他的办公室主动重新对“显示原因通知”查行审查,但在高层政治压力下,通知再次没有到达矿主手中。

       “我的办公室没有向公司提交通知,而是从高层指示我,给矿主一个机会,因为他们已经明白了他们必须改进自己的错误,这样可以允许他们继续作业。我对这个决定不满意。“

       司法部长小约翰·穆里亚说,这个问题是严重的刑事犯罪。

       “这是一个严重的刑事问题,如果有任何逮捕和起诉,公共检察官办公室应该向你提供判决信息。”

       他尚未正式答复和回答提出的问题。

       矿业部长布拉德利·托沃西亚(Bradley Tovosia)重申了类似的观点,即政府和该公司之间的问题已经解决。

       “这些都是我们已经解决的、过了很长时间的问题。”

       与此同时,双赢公司在2021年4月23日泄露的一份文件中做出回应,证实将遵守政府的决定,因为他们的黄金样本已经取回。

       “海关保留的样本在保管近一年后已交还给我们。退回的样本本来打算重新发运,但不幸在2020年12月9日的营地抢劫中被抢。”

       警方报告称,去年年底,2020年12月9日,一群人进入瓜达尔卡纳尔岛中部的双赢矿业公司,拿走了两根分别重3公斤和1.7公斤的金条。

       警察总长莫斯廷·曼高证实,11名嫌疑人中有3人已经被捕,目前正在保释等待开庭。

       “我不会多谈这件事,因为事件正在法庭上。”

       所罗门群岛透明组织谴责这些指控,称这是严重的犯罪行为,政府必须对此做出解释。

        “这是严重的,政府需要解释为什么这个问题只在他们之间解决,尽管严重违反了国家法律,肇事者仍然自由。”

       比利基先生现在已经被解除了矿业部部门主任的职务,因为他上个月已经达到退休年龄的条件。

       自上周SIBC试图了解事件的情况以来,政府方面推迟了对这个问题的评论。

       在SIBC被告知他们将于下周对该问题做出回应后,我们再次发送电子邮件征求负责当局的评论。

——————

广告一:LEON HARDWARE 7 MILE 五金、建材、家俱超大型超市


      三万平米超大型超市,五金、建材、装饰装潢、居家和办公家俱类最全供应商,建筑行业最优合作伙伴,LEON HARDWARE 7 MILE 向全体华人华侨和中资企业问安!
       公司致力于打造一站式供应,保证质量,价格最优。
      批发,面向巴新全境,零售,首都建筑商首选,LEON HARDWARE 7 MILE 愿做您的忠实朋友。
首都总店:首都七里,机场东南角,紧邻去九里的公路边。
各省分店:Lae/Kokopo/Wewak/Kimbe/Popondetta/Kiunga/Daru
有关超市的详细情况,请看底部菜单里的“商家广告”。

———————————————
广告二:徐工重工


”徐工,徐工,助您成功 ,
XCMG For Your Success ”

1)徐工集团
徐工是中国第一、世界第三的全球化工程机械制造企业,致力于为全球用户提供优质的工程机械产品及服务。
徐工是成套化设备提供商和施工方案解决商,提供道路建筑养护、矿业、吊装、桩工、混凝土、高空消防和专用车、物流运输、环卫九大成套化设备解决方案。
2)徐工巴新
    徐工巴新是徐工集团在巴新的唯一授权经销商。在巴新当地具备完善的售后服务、备件供应和营销体系。
3) 徐工巴新经营理念
    徐工巴新将立足巴新,扎根巴新,秉承“满足超值需求,效力社会进步”的理念,为巴新用户提供优质的产品,完善的备件供应,专业化的培训及服务,立志于把徐工打造成巴新工程机械设备的用户首选品牌。
    ”徐工,徐工,助您成功 XCMG For Your Success ”

市场营销经理:林宇晟
手    机:+675 7960 0000
电    话:+675 325 7777
微    信:Lys-Serendipity

服务&配件经理:潘贞彬
手    机:+675 7339 7999
电    话:+675 325 6777
微    信:pan28016538
———————————————
广告三:“南太岛国环球旅行社”视频号
       该视频号将打造南太地区的旅游和商务频道,旨在推广南太平洋及其岛国的独特旅游资源和人文风情,间或发布有关的项目和投资信息。南太岛国地区是华商的最后一块投资处女地,请跟随我们探索商机,开发南太。
        长按下面二维码,识别并加关注即可。

———————————————
广告四:拍卖广告位

招商
半年期K9000
一年期K16000

服务华人社会,打造交流平台,架设中巴新友谊金桥!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

热门图文
精华帖子
热门图文

  ©CopyRight 2016 巴新中文网  Inc All Rights Reserved.  冀ICP备2021023911号-1  技术支持:金纯.com

快速回复 返回顶部 返回列表